美国国家安全顾问：我们应该更多地了解比特币，而不是害怕它

一个为几个美国政府机构提供建议的智库正在探索比特币对国家安全的潜在威胁。

这项研究仍处于早期阶段，由华盛顿特区制裁和非法金融中心的分析主任领导，收集有关国家行为者如何使用比特币和其他加密货币逃避制裁的数据。

然而，与一些禁止比特币的煽动性呼吁相反，民主保卫基金会的 Yaya J Fanusie 的研究重点是区块链如何帮助防止非法活动，以及如何实现它。

Fanusie 在中央情报局工作了七年，担任经济和反恐分析师，他说

“我们需要就比特币的影响进行更广泛的讨论，现在有太多人对此过度防御 - 双方都如此，我认为我们应该坐下来，坐下来指出它的好处，同时指出它的好处指出它的潜在威胁。”

Defense of Democracy Foundation 是一家成立于 2001 年的非营利组织，旨在就如何在全球范围内预防恐怖主义向国会议员、联邦机构、美国财政部和其他机构提供建议。

Fanusie 于 2015 年被聘用，当时他刚刚开始研究比特币和其他加密货币带来的潜在国家安全风险。 没错，他怀疑大多数未经证实的说法是否属实。 但当他发现一个著名的恐怖组织正在使用 Twitter 为武器融资时，他加强了研究。

上个月，瑞典政府成立了一家风险投资公司，将开始使用比特币等支付方式在伊朗投资。

使用比特币，瑞典和欧洲其他国家更容易对伊朗实施制裁，初创公司 Brave New World Investments 正在帮助为最终的法律途径铺平道路。 为规避美国制裁铺平道路。

即便如此，Fanusie 认为不应夸大其潜在威胁。 他说：

“单靠比特币不会关闭所有已被切断的渠道，这也不会成为可能将数十亿美元流入伊朗政权的关键漏洞。”

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平衡的观点

同样，Fanusie 试图调和最近媒体报道比特币在“WannaCry”网络勒索攻击中用作赎金的担忧美国禁止比特币，在这次攻击中，估计有 200,000 名受害者被要求支付比特币以恢复他被黑客加密的计算机文件。

Fanusie 没有关注比特币可能构成的潜在威胁，而是指出更多证据表明黑客将比特币的属性视为“金融当局无法阻止的交易”。

法努西 说：

“这本身并不违法，对于任何寻求替代支付方式的人来说，它只是一种更先进、越来越普遍的交易形式。”

他说，未来对更多传统在线犯罪的网络取证调查可能需要“齐心协力”以及对区块链本身的调查。

法努西 说：

“我们需要从中吸取的教训是，那些与非法融资有关的人需要更加熟悉这些加密货币，而不是害怕这项技术。 未来人们将在一个日益数字化和在线的世界中工作。”

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区块链与民主

根据 Fanusie 的说法，在其初期，区块链技术使中介变得不那么必要（或不必要）是出于“对自由的渴望”。 “以更民主的方式进行交易或互动的愿望”。

虽然对国家安全的潜在威胁——例如资助恐怖主义、逃避制裁和关键基础设施的发展——仍然值得研究，但 Fanusie 还强调有必要更多地了解这些好处。

他提到，越来越多的加密货币交易所进行了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）尽职调查，并且有证据表明使用区块链技术构建产品可以帮助消除对中介机构的需求，同时仍然能够遵守国际保障措施。

他还引用了供应链中基础设施提供商对区块链的不断探索，作为防止基于贸易的洗钱的可行方式，在这种洗钱活动中，不良行为者经常提高或降低进口商品的价格，以便有效地发送资金或收取费用非法活动。

法努西 说：

“区块链将使犯罪分子更难贩运武器、毒品或洗钱，从而使原本用于打击恐怖组织的资金可以用于其他用途。”

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寻求理解

一些关于 WannaCry 勒索软件攻击的后果的正式研究已经发表。

就在本周，据透露，美国国会正试图更好地了解加密货币与恐怖主义之间的潜在联系美国禁止比特币，同时宣布了联合国毒品和犯罪问题办公室与区块链分析公司 Chainalysis 之间的新合作伙伴关系。 .

至于 Fanusie，除了更好地了解如果伊朗的加密货币使用激增可能意味着什么，他说他想更多地了解加密货币的其他使用模式——例如中央银行如何在中国和其他国家实施它们以及世界各地的城市。 各种区块链解决方案等

他总结道：

“站在美国的角度，我们应该思考，如果美国在这方面落后意味着什么？如果政策制定者无法理解，这对国家战略安全利益意味着什么？我不是在回答问题，你在问问题。”